企业内部海关合规管理培训

海关风险管理系指为海关管理部门分析、处置风险提供必要信息的管理方法及其在实践中的系统应用。 “诚信守法便利、失信违法惩戒”，与国外海关的AEO互认合作意味着国内的认证企业不仅能够在国内享受**便利，而且在与中国海关签署了互认协议的国家也能享受同样的**便利。落实AEO互认协议，可以使国内的认证企业资质获得国外海关认可，享受**便利措施，能够极大地帮助和扶持企业更好地开拓国际市场，提升企业的国际影响力和竞争力。 因此，企业应该加强内部海关合规管理，坚持守法自律，争取率先跻身海关认证企业行列，充分利用海关国际互认提供的**便利措施，更好地实现企业的发展目标。

第 一 节 海关对于进出口（进出境）货物及活动相关人的监管路径

一、关境的概念

二、合法跨越关境的充要条件

第二节海关内部风险监控设置方法与“**一体化”、“三个一**”解密

一“对称逻辑学”是海关风险管理的理论基础

二、“犯罪心理学”是海关风险管理的又一理论基础

三、“逻辑代数”是产生海关风险管理有效系数的数学理论

四、海关风险管理系数设定

五、海关建立风险管理系统的基础理论是自动控制理论

六、统计决策是产生海关风险管理系数方法之一

七、“分区负责、资源共享、**一体化”方式是产生海关风险管理系数的基础信息

八、试行“三个一**”，建立“关务、检疫、税务、外汇管理、贸易管制联合大**服务平台”，是海关

利用社会资源产生海关风险管理系数的重要战略部署。

九、建立关税-稽查价格联手分析制度，确立重点商品、重点单位监控目标，是产生海关风险管理系数的

有效作法

十、对进出口货物收发货人、报关企业、国外交易人的风险分析制度，建立进出口企业、报关企业、报关

员“黑名单”制度，进行风险预警，是保证海关对监管相对人信誉评估的必要手段

十一、分析出口商品骗取出口退税的主要成因，建立海关内部、外管局、国税局定期情报交流、共享制度，

是保证开展无纸**监管模式的必然基础。

十二、建立确定重点查验货物分析制度，是加速**的重要因素

第三节海关企业信用（AEO）管理暂行办法

一、AEO制度简介

二、企业信用分级类别：

三、企业信用信息采集和公示

四、失信企业认定标准

五、一般信用企业认定标准

六、认证企业认定标准

七、企业信用认定程序

八、海关对企业信用状况的认定及有效期

第四节海关企业信用管理对进出口企业的影响

一、企业实施AEO制度的益处

二、我国目前AEO合作概况

三、中国海关对一般认证企业适用管理原则和措施

四、中国海关对高级认证企业适用管理措施

五、中国海关对失信企业适用海关管理原则和措施

六、其他规定

七、《海关总署与香港海关关于〈中华人民共和国海关企业分类管理办法〉与〈香港认可经济营运商计划〉的互认安排》