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卜范涛

企业内部控制基本规范指引解读及风险管理操作实务

卜范涛 / 信用风险管理师

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课程大纲

一、内部管理失控导致风险典型案例

二、内部控制的前世今生

三、中国的内控之路

1、中央企业全面风险管理指引

2、企业内部控制基本规范

3、企业内部控制指引

四、内控的法规要求

1、境内外同时上市的公司2011年底前完成

2、国内上市公司2012年底前完成

3、中小板和创业板择机待定

4、鼓励非上市公司提前执行

五、对配套指引的解读

1、内部控制应用指引、评价指引和审计指引三项内容概述

2、内部控制应用指引解读

1）内部环境类五项指引

组织机构

发展战略

人力资源

社会责任

企业文化

2）控制活动类九项指引

资金活动

采购业务

资产管理

销售业务

研究开发

工程项目

担保业务

业务外包

财务报告

3）控制手段类四项指引

全面预算

合同管理

内部信息

信息系统

3、内部控制评价指引解读

1）内部控制评价的组织

2）内部控制缺陷的认定

3）内部控制评价报告

4）评价报告的披露或报送

六、集团企业的内控到底该如何落地

1、内控体系建设的具体思路

2、内控体系的工作流程

1）确认重大风险事项及相关管理手段及控制

2）流程梳理和控制评价

3）建立内部控制持续维护机制

4）建立可持续的评价机制

5）管理层内控评价机制的关键成功因素

6）管理层内部控评价机制常用的方法

7）企业对自我评价保留充分的评价依据和相关文档

8）和审计师积极的、开诚布公的交流各自的内控发现

七、世界500强是怎么做的

1、联合能源公司是怎么做的

2、登士柏国际是怎么做的

八、风险管理在我国的应用情况

九、讨论和测试

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