您好,欢迎来到诺达名师!
客服热线:18898361497

当前位置: 首页 > 客户服务 > 服务综合 > 有效证件鉴别

陈国辉

有效证件鉴别

陈国辉 / 银行柜面反假TTT培训导师

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 上海

预定该课 下载课纲

咨 / 询 / 热 / 线 18898361497

在线咨询

课程大纲

【课程目标】

1、了解客户身份识别的履职要求、业务规范和风险识别要点;

2、掌握各类证件的真假和有效性鉴别方法,防范**业务风险。

【课程对象】

银行网点柜员、各业务部客户经理等业务经办人员、风险合规管理人员

【课程时长】

0.5天(6小时/天)

【课程大纲】

一、**业务风险

1、反洗钱、反电诈形势与断卡行动

2、客户尽职调查的履职要求

3、**业务风险案例

二、有效证件类别

三、各类证件的真伪和有效性鉴别方法

1、中国境内居民证件

(1)二代居民身份证

(2)临时居民身份证

(3)居民户口簿

2、中国港澳台证件

(1)港澳台居民通行证

(2)港澳台居民居住证

3、外国人证件

(1)外国护照

(2)中国签证

(3)中国绿卡

4、企业/个体工商户营业执照

上一篇: 有效证件鉴别 下一篇:银行网点标准化服务与营销技巧提升

下载课纲

X
Baidu
map
""