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孙志强1

职务犯罪风险防控

孙志强1 / 中华全国律师协会会员 河北诺亚人力资源开发有限公司 特聘

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常驻地: 石家庄

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课程大纲

课程背景:

国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础,是我们党执政兴国的重要支柱和依靠力量。****强调,要加强国有企业党风廉政建设和反腐败工作,把纪律和规矩挺在前面,持之以恒落实中央八项规定精神,抓好巡视发现问题的整改,严肃查处侵吞国有资产、利益输送等问题。

对于现下常见的职务犯罪案如贪污、挪用公款、受贿、行贿等各项罪名案件层出不穷,更多的是犯罪人对于反腐的认知以及心理没有清晰的体会与觉悟,导致抱有“只有这次,不会被发现”,“没人发现就没事”等侥幸心态进行犯罪。

国有企业要深入贯彻****系列重要讲话精神,保持反腐败的高压态势,坚持不懈纠正四风,持之以恒正风肃纪,积极构建全方位、全过程、全覆盖的党风廉政建设体系,着力营造风清气正不教的政治生态,助推企业高质量发展。

课程收益:

● 全面系统了解贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、单位受贿罪、行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪、单位行贿罪、巨额财产来源不明罪、私分国有资产罪等刑事罪名。

● 起到反腐警示作用,让学员们能够更清晰的做好规避自己职务犯罪的风险。

● 让学员们清晰职务犯罪的代价,牢记五慎,远离职务犯罪的风险。

● 学员获取法律专业知识的同时,提升法治、合规意识。

● 让企业学习建立反腐合规体系,让从企业方了解规避职务犯罪风险的防控方法,从几个知名企业的案例导入,像知名企业学习,加深反腐合规体系的搭建价值。

课程特色:

■ 从专业的法律层面,结合老师多年的办案实践经验,以真实案件为例,以案说法,更针对性,强实操性。

■ 课程精心设计,逻辑严密,构思巧妙,把法律知识融入到工作生活,生动风趣,寓教于乐,让现场氛围更轻松活泼,摆脱了纯讲理论的刻板模式。

课程时间:2天,6小时/天

课程对象:企业中高级管理人员、企业储备管理人员、合规管理者、企业法务、业务销售、等

课程方式:法条解析 案例研讨 答疑解惑

课程大纲

**讲:职务犯罪基本法律知识

一、职务犯罪的概念

二、常见的职务犯罪概念及立案标准

贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、单位受贿罪、行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪、单位行贿罪、巨额财产来源不明罪、私分国有资产罪

案例解析:王昱心案

案例解析:谭旭案

案例解析:季怡案

第二讲:当前职务犯罪的特点及危害

一、职务犯罪的主要表现

1. 权力资本化

2. 权力期权化

3. 自己用权,家人、亲友收钱

案例解析:疯狂的女贪官王丽案

二、当前职务犯罪的特点

特点1:贪污受贿多

特点2:涉及领域广

特点3:大案迭出

案例解析:开尔公司行贿案

案例解析:茅台集团 袁仁国案

第三讲:职务犯罪的典型案例和原因分析

一、职务犯罪典型案例

案例解析:疯狂敛财二十年 “黑金”家族的覆灭

案例解析:“金融巨贪”赖小民案

二、职务犯罪的成因

1. 自身原因

1)个人信念动摇,价值观念扭曲

2)贪婪的物质欲望

3)良莠不分的人际关系

4)染有消耗性恶习

5)法制纪律观念淡薄,工作随便、缺乏原则

2. 外部的原因

1)监督制约不力

2)法制教育滞后

3)规章制度不健全,财务管理松弛

4)惩处不力

第四讲:珍爱自我,远离职务犯罪

一、职务犯罪的代价(后果)

1. 政治账 自毁前程

案例解析:文山州人民医院孙晓军案

2. 经济账 倾家荡产

案例解析:国家烟草专卖局副局长赵洪顺案

3. 名誉账 身败名裂

案例解析:傅建云案

4. 家庭账 妻离子散

案例解析:温州海事处腐败窝案

5. 亲情账 众叛亲离

案例解析:湖南省人大常委会副主任向力力案。

6. 自由账 身陷囹圄

案例解析:洛旭升案

7. 健康账 身心交瘁

案例解析:海宁市城乡和住房建设局董意刚案

二、预防腐败的三道防线

1. 加强思想教育,使人不想犯罪

2. 建立健全各项规章制度,使人不能犯罪

3. 加大打击力度,增大犯罪成本,使其不敢犯罪

案例解析:《西游记》的反腐启示

三、牢记五慎,远离职务犯罪

1. 慎权

案例解析:青海省人民检察院副检察长贾小刚案

2. 慎欲

案例解析:扎西江措案

3. 慎微

案例解析:陈景飞案

4. 慎独

案例解析:李伟案

5. 慎友

案例解析:颜锂案

第五讲:企业反腐合规体系建设

一、加强制度建设

1. 完善顶层设计,健全廉洁合规体系网

2. 紧盯关键少数,抓住廉洁合规牛鼻子

3. 管住关键环节,强化廉洁合规防火墙

4. 健全监督机制,探索廉洁合规新模式

5. 精准监督扎牢海外廉政工作

6. 贯彻落实**总体要求,推进廉洁合规建设

7. 清醒认识违纪违法违规的边界和底线

8. 认真开展合规自查工作

二、借鉴先进经验

典型企业1:可口可乐(唯一一家在反腐败政策中提到SEC认证)

总结:反腐败需要每天持续努力,明确员工行贿的严重后果,没有疏通费,切勿向公职人员赠送礼品卡,

典型企业2:特斯拉

总结:不要在任何时候以任何理由向任何人行贿,预先谈论品牌的风险,50美元的礼品、餐饮和娱乐限制,明确不允许政治捐款

典型企业3:通用汽车

总结:禁止一切贿赂,即使您认为没有错,一份明确的贵重物品清单,弄清楚你是否在与政府官员打交道,从来没有疏通费

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