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吴迎春

大数据集成控税 2.0 时代 从税收底层文化透视稽查思路及应对技巧

吴迎春 / 税务筹划实战讲师

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常驻地: 太原

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课程大纲

课程背景:

中国金税控税大系统全面进入 2.0 时代,大数据、智能化、银税联动、360 度无死角控税时代的到来,意味着监管“红利期”的时代结束,全面进入到监管“严厉期”。

面对这种严监管,很多企业不是很清楚当前的税务稽查形势、稽查重点;也不是很清楚企业为什么会被稽查、稽查部门主要查什么? 怎样查?本课程主要帮助企业解决以下问题:了解税收稽查文化,从而掌握税收稽查底层思路,稽查证据的搜集主要有哪些手段、方法? 哪些涉税业务可能会存在问题?哪些事项会被稽查?企业该如何应对?本次课程主要**真实的纳税评估及稽查的案例,从收入、成本费用、票据、税负优化等角度全方位、深层次地讲解企业如何预防涉税风险、化解涉税危机,如何正确的协调处理与税务机关的关系,从而提升企业才财务人员自身价值。

课程收益:

● 明确稽查征管方向,做到提前准备

● 熟知税收稽查底层文化,做到巧妙应对

● 梳理自身涉税问题,做到防患未然

● 掌握税务稽查程序,做到知己知彼

课程时间:2天,6小时/天

课程对象:财务总监、财务经理、税务经理、财税人员、 主管会计等

课程方式:讲师讲授.案例研讨.小组讨论等形式的互动式,要求全员参与

课程大纲

**讲:2021,税务稽查剑指何方?

1、金税四期的到来会对企业稽查产生什么样的影响?

2、案例解析税务局如何稽查?

3、茫茫人海,税局为何偏偏喜欢你?

4、全员危机公关,如何与稽查人员聊天?

5、您所关心的那些税收指标

6、从税收底层文化角度出发-掌握应对税务稽查技巧

第二讲: 虚开真的离我很遥远吗?

1、税务机关如何利用大数据精准打击虚开?

2、电子专票虚开**案:“河北闪电 1 号”案例剖析

3、四川普票虚开案揭示“换票规则”背后的“潜台词”

4、“从甲购入款项付到乙“算不算虚开?

5、“物流”与“货流”是不是一回事?

6、 三方抵债协议到底行不行?

7、“成本不够费用来凑”的涉税风险分析

8、虚开发票带来什么样的刑事责任?

9、取得异常凭证有哪些”株连反应“,如何应对?

10、财务人员做足那些举措可以规避”被动卷入“虚开?

第三讲:大数据集成时代全方位企业税收风险排查---尽收眼底

一、收入项目排查要点

1、案例解析隐瞒巨额收入被税务机关罚款 2100 万

2、关联企业未按独立交易原则确认收入案例解析

3、案例解析无法支付的应付款项未确认收入税收风险及应对

4、稽查案例透视资产评估增值是否需要缴纳企业所得税?存在哪些涉税风险?

5、案例解析未按权责发生制原则确认收入的如何纳税调整?

6、企业取得“稳岗补贴”等补贴收入的涉税风险与应对

7、企业间无偿拆借资金行为涉税处理争议与化解技巧

8、个税手续费返还的财税处理及风险应对

二、成本费用扣除项目排查要点

1、五大实务案例解析如何巧妙利用税收稽查底层文化排出扣除障碍

2、不合规税前扣除凭证给企业带来哪些涉税风险?

3、案例解析为何少缴税 77 万元法人和会计双双被判刑?财务人员执业风险该如何应对?

4、解析无票支出的典型案例及如何合理筹划安排

5、个人名头发票财务人员如何防范涉税风险?有哪些应对之策?

6、“不征税发票”有哪些变化?应用场景解读及风险案例

7、案例解析采取发票报销方式发放销售人员提成及涉税风险应对

8、典型跨年发票的案例解析及涉税风险应对

9、工资薪金税前扣除风险点及如何开展纳税筹划?

10、业务招待费的重点关注疑难问题及风险防范措施

11、广宣费税前扣除风险及筹划安排

12、利息支出的高频风险点及筹划要点

13、与取得收入无关支出项目要点解析及稽查案例讲解

14、会计核算不准确带来的涉税风险点案例解析

15、固定资产等资产类税前扣除政策解析及税收风险应对

16、资产损失税前扣除案例解析及税收筹划要点

17、企业与个人发生业务的风险应对方法

18、建安企业税收风险点列举及应对技巧

第四讲: 从财务到业务,企业节税设计与税负优化安排

1、集团企业之间频繁资金拆借存在重大涉税风险,该如何化解?如何按排降低税负?

2、企业取得政府补贴的涉税风险如何防犯?如何规划对企业**有利?

3、股权转让中如何合理规划设计,降低成本?如何防范涉税风险?

4、全年一次性奖金的统筹安排,如何降低税负,防范哪些涉税风险?

5、如何筹划公司高管个人所得税?筹划失败案例给我们带来哪些启示?

6、降低社保费的几种筹划方法,该如何操作落地?

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