**部分 反腐的必要性(反腐之前世今生)
视频案例:五假干部
1、什么是腐败
――腐败的基本定义
――从SOX法案谈起
2、十八大以来主要腐败案例
案例:刘士余同志主动投案自首之政策解读
3、反腐的制度体系
(1)影响中国反腐顶层设计的三大外部事件
(2)中共历次反腐肃贪运动――从刘青山案件谈起
(3)国家层面现行的反腐制度体系
--从制度上强化党委的主体责任和纪委的监督责任
--实行两个“上级为主”的制度规定,强化上级纪委对下级纪委的领导,做实双重领导体制
--解读:从《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》到《中国共产党问责条例》
4、党内巡视监督
--案例:中石油腐败案(蒋洁敏与四川系)
5、企业反腐
――顶层设计及顶层驱动
――把监督权給信得过的,把利益岗位給能干的
――独立性
――对审计人员的保护机制
――腐败人员是教育不好的(反腐问责:**次就是**后一次)
案例:某公司装修招投标舞弊
6、反舞弊调查的自身风险
――立案难。
――非法获取个人信息的法律风险。
――对调查人员专业性的要求
7、反舞弊调查的策略
――先秘密,后公开
――先外围,后中心
――先实物,后言辞
――用好“污点证人”
第二部分 关于腐败(腐败与反腐败之相生相克)
1、腐败案件的主要表现
1)权力寻租、设租领域不断扩散
案例:管不好的招投标
2)在产业化、市场化过程中的阶段性腐败
案例:项俊波与宝万之争(谈第五力量)
3)区域性、系统性、塌方式腐败现象时有发生
案例:四川省政府案件
4)有的案件涉案金额巨大、人员众多
5)腐败问题与政治问题相互交织
案例:徐才厚案件
6)用人腐败和用权腐败交织
案例:某女干部钱色交易案件
7)腐败分子往往集政治蜕变、经济贪婪、生活腐化、作风专横于一身
8)基层腐败、“小官巨贪”问题严重
案例:基层腐败的危害性(发生在身边的腐败)
2、反腐调查之实战
――舞弊三角理论
――红旗标志
案例:高尔夫包
――关注三种人
案例:关键岗位为什么不能用穷人
――望闻问切,反舞弊心理学的运用
案例:卫生间的水龙头
解读:让嫌疑人不断说谎――谈访谈笔录的逻辑设定
――与经侦的配合
解读:如何确保报案后成功立案
――嫌疑人画像(基于大数据运用)
案例:抓捕某分公司外逃的高管
第三部分 查办腐败的基本策略(反腐之策略)
1、**报告关于反腐的三个要点
--一是时间聚焦
--二是性质聚焦
--三是空间聚焦
2、零容忍策略
--全面从严治党、反腐败的重点,向县以下基层延伸
--严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题
案例:如何熬过看守所的24小时
3、关于信访举报
――信访查办的基本要求
――用好双刃剑
案例:某分公司财务经理情人关系案件
――信访举报的反向调查
案例:基于人性假设的信访反向调查
4、用好与嫌疑人的**次谈话
――合理邀请相关部门,了解事件情况,分析被谈话者(画像技术),制定谈话计划
――谈话注意事项及突破口选择
(1)**次谈话的特殊性及风险防范
(2)谈话突破口的选择—从嫌疑人心理上选择:侥幸心理、畏罪心理、顾虑心理
(3) 谈话突破口的选择—从情节上选择
――选择其**担心的情节突破
――选择其**放心的情节突破
――选择证据确凿的情节突破
――选择特殊行为为突破口
(4)如何在谈话中使用证据
――明示、 暗示、虚实并举
4、反腐教育
视频:赫鲁晓夫在斯大林格勒
--人性教育
案例:万州公交车案件
--底线教育
案例:百草枯投毒案件
--实践教育
案例:从瑞幸案件看商业伦理和底线意识
3、反腐大联合监督机制
--绝对权力导致绝对腐败(三权分立)
案例:反舞弊方案的逆向设计
――纪检的党内监督
――合规的第二道防线
――审计: “项目审计”升级为“事件审计”
案例:信任不能代替监督
4、选人用人(反腐的源头控制)
案例:从方方日记到吹哨人(基于合规视角)
--腐败分子是怎么上去的?
--“先进的”干部选拔制度特点
--建立先进的干部选拔制度
案例:从华为的灰度管理到百度内部反腐
5、纪言纪语用词的准确性
――执纪审查期间为什么以同志相称
2017年7月24日,一则关于“**决定对孙政才同志涉嫌严重违纪问题立案审查”
――妄议中央(从毕福剑谈起)
――两面人。王敏扭曲的价值观、分裂的人格、表里不一的行为,大搞政治投机主义
――十八大后不知止、不收敛、不收手
――道德败坏、生活腐化、生活糜烂――内涵解读
――从“与多名女性发生或保持不正当关系”到“通奸”
――收受礼金”或“收受贿赂
――搞政治投机和政治攀附,政治品行败坏,长期搞迷信活动,对抗组织审查
6、反腐与舆情控制
――舆情危机管理的两道防线
--舞弊舆情危机的应急预案
――舆情危机公关:还原真相、建立信任
案例:王宝强离婚案的营销策略
第四部分 紧盯“少数人”,管住“大多数”
1、时刻保持对腐败的高度警惕
案例:身边的三种人
--教训就在眼前,诱惑就在身边,陷阱就在脚下,成败就在手中
2、牢固树立纪律和规矩意识
--树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识
--做到忠诚、干净、担当,有所作为
3、加强修养,严以修身
案例:从培养一个业余爱好谈起
4、努力保持思想观念和思维方式正确
--领导干部要心存敬畏,不要心存侥幸
--远离腐败,是对自己的保护,是人生明智的选择,也是对反腐败斗争的实际贡献
案例:从《西游记》看团队管理
5、关于建立反腐长效机制的几点建议
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