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徐巍

反腐败

徐巍 / 银行内部审计与警示教育专 家

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课程大纲

**部分 反腐的必要性(反腐之前世今生)

视频案例:五假干部

1、什么是腐败

――腐败的基本定义

――从SOX法案谈起

2、十八大以来主要腐败案例

案例:刘士余同志主动投案自首之政策解读

3、反腐的制度体系

(1)影响中国反腐顶层设计的三大外部事件

(2)中共历次反腐肃贪运动――从刘青山案件谈起

(3)国家层面现行的反腐制度体系

--从制度上强化党委的主体责任和纪委的监督责任

--实行两个“上级为主”的制度规定,强化上级纪委对下级纪委的领导,做实双重领导体制

--解读:从《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》到《中国共产党问责条例》

4、党内巡视监督

--案例:中石油腐败案(蒋洁敏与四川系)

5、企业反腐

――顶层设计及顶层驱动

――把监督权給信得过的,把利益岗位給能干的

――独立性

――对审计人员的保护机制

――腐败人员是教育不好的(反腐问责:**次就是**后一次)

案例:某公司装修招投标舞弊

6、反舞弊调查的自身风险

――立案难。

――非法获取个人信息的法律风险。

――对调查人员专业性的要求

7、反舞弊调查的策略

――先秘密,后公开

――先外围,后中心

――先实物,后言辞

――用好“污点证人”

第二部分 关于腐败(腐败与反腐败之相生相克)

1、腐败案件的主要表现

1)权力寻租、设租领域不断扩散

案例:管不好的招投标

2)在产业化、市场化过程中的阶段性腐败

案例:项俊波与宝万之争(谈第五力量)

3)区域性、系统性、塌方式腐败现象时有发生

案例:四川省政府案件

4)有的案件涉案金额巨大、人员众多

5)腐败问题与政治问题相互交织

案例:徐才厚案件

6)用人腐败和用权腐败交织

案例:某女干部钱色交易案件

7)腐败分子往往集政治蜕变、经济贪婪、生活腐化、作风专横于一身

8)基层腐败、“小官巨贪”问题严重

案例:基层腐败的危害性(发生在身边的腐败)

2、反腐调查之实战

――舞弊三角理论

――红旗标志

案例:高尔夫包

――关注三种人

案例:关键岗位为什么不能用穷人

――望闻问切,反舞弊心理学的运用

案例:卫生间的水龙头

解读:让嫌疑人不断说谎――谈访谈笔录的逻辑设定

――与经侦的配合

解读:如何确保报案后成功立案

――嫌疑人画像(基于大数据运用)

案例:抓捕某分公司外逃的高管

第三部分  查办腐败的基本策略(反腐之策略)

1、**报告关于反腐的三个要点

--一是时间聚焦

--二是性质聚焦

--三是空间聚焦

2、零容忍策略

--全面从严治党、反腐败的重点,向县以下基层延伸

--严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题

案例:如何熬过看守所的24小时

3、关于信访举报

――信访查办的基本要求

――用好双刃剑

案例:某分公司财务经理情人关系案件

――信访举报的反向调查

案例:基于人性假设的信访反向调查

4、用好与嫌疑人的**次谈话

――合理邀请相关部门,了解事件情况,分析被谈话者(画像技术),制定谈话计划

――谈话注意事项及突破口选择

(1)**次谈话的特殊性及风险防范

(2)谈话突破口的选择—从嫌疑人心理上选择:侥幸心理、畏罪心理、顾虑心理

(3) 谈话突破口的选择—从情节上选择

――选择其**担心的情节突破

――选择其**放心的情节突破

――选择证据确凿的情节突破

――选择特殊行为为突破口

(4)如何在谈话中使用证据

――明示、 暗示、虚实并举

4、反腐教育

视频:赫鲁晓夫在斯大林格勒

--人性教育

案例:万州公交车案件

--底线教育

案例:百草枯投毒案件

--实践教育

案例:从瑞幸案件看商业伦理和底线意识

3、反腐大联合监督机制

--绝对权力导致绝对腐败(三权分立)

案例:反舞弊方案的逆向设计

――纪检的党内监督

――合规的第二道防线

――审计: “项目审计”升级为“事件审计”

案例:信任不能代替监督

4、选人用人(反腐的源头控制)

案例:从方方日记到吹哨人(基于合规视角)

--腐败分子是怎么上去的?

--“先进的”干部选拔制度特点

--建立先进的干部选拔制度

案例:从华为的灰度管理到百度内部反腐

5、纪言纪语用词的准确性

――执纪审查期间为什么以同志相称

2017年7月24日,一则关于“**决定对孙政才同志涉嫌严重违纪问题立案审查”

――妄议中央(从毕福剑谈起)

――两面人。王敏扭曲的价值观、分裂的人格、表里不一的行为,大搞政治投机主义

――十八大后不知止、不收敛、不收手

――道德败坏、生活腐化、生活糜烂――内涵解读

――从“与多名女性发生或保持不正当关系”到“通奸”

――收受礼金”或“收受贿赂

――搞政治投机和政治攀附,政治品行败坏,长期搞迷信活动,对抗组织审查

6、反腐与舆情控制

――舆情危机管理的两道防线

--舞弊舆情危机的应急预案

――舆情危机公关:还原真相、建立信任

案例:王宝强离婚案的营销策略

第四部分  紧盯“少数人”,管住“大多数”

1、时刻保持对腐败的高度警惕

案例:身边的三种人

--教训就在眼前,诱惑就在身边,陷阱就在脚下,成败就在手中

2、牢固树立纪律和规矩意识

--树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识

--做到忠诚、干净、担当,有所作为

3、加强修养,严以修身

案例:从培养一个业余爱好谈起

4、努力保持思想观念和思维方式正确

--领导干部要心存敬畏,不要心存侥幸

--远离腐败,是对自己的保护,是人生明智的选择,也是对反腐败斗争的实际贡献

案例:从《西游记》看团队管理

5、关于建立反腐长效机制的几点建议

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