**模块：国际法务与国际业务合规管理

一、 国际法务体系

1、 大陆法与英美法

2、 成文法与判例法

3、 程序公义

4、 属地管辖与居民管辖

5、 国内法与国际法

6、 国际法与国际惯例

7、 长臂原则与属地优先

二、 案例解析国际法务体系与国际业务合规管理

1、 中兴案例的本质与国内法优先

2、 华为案例业务解读与汇丰银行“反水”

3、 吉利案例与德国的金融管制

4、 三一案例与国家安全例外

5、 福耀玻璃与美国的劳工法

6、 渣打银行与金融制裁

7、 中国企业走出去与贸易壁垒

8、 英达案例与税务申报

9、 欧盟与爱尔兰在苹果处理问题上的对立看欧盟内部法律冲突

三、 国际法务与争议解决

1、 海外司法诉讼

2、 国际仲裁

3、 中企在国际法务领域的官司为什么常常败诉？

四、 国别法务

1、 美国的联邦法务体系与州法务体系

2、 欧盟法务体系与各国属地管辖

3、 英国与英联邦法务体系

4、 金砖国家的法务体系

五、 海外法务体系中的商法体系

1、 贸易法或商法

2、 金融与投资

3、 财政与税务

4、 劳工与劳工保护

5、 产品与产品责任

6、 知识产权与产权保护

六、 国际业务合规管理范畴

1、 金融与清算合规管理

2、 国际财税合规管理

3、 国际禁运与贸易管制管理

4、 产品责任体系与产品管理

5、 劳工与劳工合规管理

6、 供应链体系合规管理

7、 市场运营与运营合规

8、 反垄断与反不正当竞争

9、 权利与侵权（含知识产权合规管理）

国际业务合规管理对企业国际化运营的影响（分解到上述内容）

第二模块：海外运营风险解读暨防范

一、 海外运营交易风险

1、 交易决策风险

1） 时机选择

2） 交易国政治与法律

3） 尽职调查

4） 交易标的与产品标的

2、 交易过程风险

1） 约定与意外

2） 汇率与资本预备

3） 溢价与价格波动

3、 交易整合风险

1） 管理整合

2） 文化整合

3） 社会与环境适应性

二、 海外运营管理风险

1、 内部资源分配管理

2、 海外投资整合

3、 文化兼容与本地化冲突

4、 人力资源整合

5、 管理层整合

6、 产业链与内部业务整合

7、 财务与税务筹划

8、 环境与公众

9、 融资与汇兑

10、投资利得分配

三、 海外运营社会与人员管理风险

1、政治风险

2、社会与民间机构

3、劳工与劳工组织

4、 法律与惯例

5、 政府监管与政府更迭

6、 社会动荡与冲突

7、 国有化

8、 非国民待遇

四、 海外运营外汇管理及汇率风险

1、 外汇风险主要形式：交易风险、会计风险、经济风险、储备风险

2、 汇率头寸

3、 外汇与汇率风险案例点评

4、 商品交易之外汇风险

5、 投融资之外汇风险

6、 投资所得之外汇头寸风险

7、 外汇与汇率风险防范机制

1） 避险方式

2） 避险产品也与工具

3） 人民币避险机制与操作

4） 离岸避险机制与操作

5） 金融衍生品避险机制与操作

五、 海外运营税务管控与相应税务筹划

1、 英美税务法系与大陆税务法系比较

附：美国税改的启示及FATCA法案

2、 居民税务机制与属地税务机制的风险比较与应对

3、 CRS与全球金融账户涉税信息交互

4、 双边与多边税务协定

1） 抵免协定

2） 饶让协定

3） 互免协定

5、 境内税与落地税

6、 跨境税与离岸税

7、 国家税与地州税

8、 所得税（投资所得与运营所得）

9、 流转税（增值税的使用范围）

10、关税与附加税

11、在岸税务与离岸税务