了解目前先进的内部控制理论和实践状况 掌握内部控制体系设计方法与实务应用 掌握风险管理的基本流程 熟悉风险管理技术方法在实际运用

1.引言：巴林银行、安然倒下的启示

2.内部控制的概述

2.1内部控制的定义

2.2内部控制的演变过程

2.3内部控制的作用和机制

2.4内部控制的理念培育

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3.内部控制五大目标

3.1战略目标

3.2营运目标

3.3报告目标

3.4资产目标

3.5合法目标

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4.内部控制五要素

4.1控制环境

4.2风险管理

4.3控制活动

4.4信息与沟通

4.5监控

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5.企业各管理层内部控制职责

5.1董事会的内部控制职责

5.2管理层的内部控制职责

5.3风险管理人员的内部控制职责

5.4财务负责人的内部控制职责

5.5内部审计人员的内部控制职责

5.6企业员工的内部控制职责

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6.企业内部控制制度设计

6.1组织架构的设计

6.2人员管理的设计

6.3业务流程的设计

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7.企业内部控制实务

7.1错弊三角及企业常见的舞弊

7.2采购循环内部控制

（1）采购循环概述

（2）采购循环常见弊端

（3）采购循环内部控制要点

7.3采购与付款内控制度

7.4销售循环内部控制

（1）销售循环概述

（2）销售循环常见弊端

（3）销售循环内部控制要点

7.5销售与收款内控制度

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8.内部控制实施与局限性

8.1内部控制活动的实施

8.2内部控制的局限性

9.商业银行票据的经营和风险防范

9.1商业银行票据业务战略和创新；

9.2商业银行票据业务案例；

9.3商业银行票据业务风险防范

9.4票据大案要案分析

9.5伪造票据诈骗案例

9.6票据纠纷案件指定管辖与票据保证纠纷案例

9.7票据付款纠纷案例

9.8票据贴现与返还票据纠纷案例

9.9票据收款与票据质押纠纷案例

9.10票据印章与票据权利纠纷案例

9.11票据承兑纠纷案例

9.12背书转让纠纷案例