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郑孜平

商业银行柜台操作风险及防范

郑孜平 / 银行柜面风险实战专家

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课程大纲

一、 商业银行的柜面操作风险含义

二、 商业银行柜面操作风险的几种类形

三、 目前柜台操作风险形成的主因

四、 造成柜面业务操作风险的种类和风险点(分别展开分析)

五、 柜面业务操作风险对国有商业银行的影响

六、 从管理的角度看柜面操作风险防范手段

七、 银行应当完善操作风险防范(共10个方面)

八、   从员工的角度看操作风险防范:

1. 员工,你要学会保护自己!

2. 从柜面操作中选择20个极易违规违章出错的方面,提出应当注意的做法。

九、 柜员需要引起重视,减少操作风险的注意事项

1. 银监会30条严禁按要求重点介绍

2.  会计印章的使用要求

3. 权限卡(操作员卡)的使用要求

4. 现金业务的基本要求

现金业务的收款和付款工作中存在的风险点和风险控制要求

5. 受理票据业务应当注意

掌握现行银行、汇票及银行承兑汇票的主要特点,学会一些识别真假汇票的方法。这些方法一般有以下五点。

6.       假币没收时的相关要求和注意事项

7.       身份证件的掌握

8.       支付结算过程中其风险表现

分别反映在银行和企业双方可能产生的业务风险

9.       常见的屡查屡犯、屡禁不止的现象

十 、   银行卡主要风险点风险表现形式

十一、自助设备主要风险点及风险防控措施

十二.、自动柜员机装取款项操作要点

十三、 提高警惕十大原则铭记在心

十四、 柜面业务操作规范要求

十五、 重温银监局防范风险“十三个方面”

十六、 相关的法律法规等

十七、 案例分析(若干)

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