课程大纲：

**步、调研问题

u 流程包括制度和表单？ 

u 表单如何设计的？运用如何？ 

u 制度如何设计的？执行如何？ 

u 制度大于总经理？流程大于董事会？ 

u  领导开会会谈到流程和制度吗？谈得对否？

u 流程推行的步骤如何？

u ……

第二步、设计失控点

u 制度的失控点有哪些？ 

u 设定制度关键失控点，如何确定关键失控点？ 

u 流程的失控点有哪些？ 

u 设定流程关键失控点，如何确定关键失控点？ 

u 如何活用SRR(Standard、restriction、responsibility

u )三要素？

u ……

第三步、文件主管起草

u 了解以前文件没有执行的原因； 

u 定出激励措施； 

u 是大改、中改，还是小改？ 

u 新做或修改、整合成草稿。 

第四步、内部研讨、修订

u 各岗位先设计自己的文件； 

u 对关键岗位先做沟通：有的要规定；有的要商量； 

u 一起研讨； 

u 整合、修改； 

u 再确认、**。 

第五步、 文件发出、意见收集

u 文件主管安排发出约定的文件，并跟进发出的时间； 

u 发出，签收，； 

u 确认接受部门是否收到； 

u 确定意见回收的时间； 

u 跟进相关部门内部文件的修改结果； 

u 收到相关部门修改的意见。 

第六步、关键部门会前研讨

u 确定关键部门； 

u 确定合理的会前商定时间； 

u 换位思考，学会沟通； 

u 平时要搞好关系； 

u 商定文件，达成共识； 

u 对没法或没有达成的共识，到时在研讨会上请领导或老板定夺。 

第七步、召开研讨会

u 安排会前通知、确认，一定要请执行人员参加； 

u 参会人员带好意见参加会议； 

u 会上好只做小的修改或内容性的修改； 

u 请能拍板的人定夺； 

u 在会上立即修改，以便与会人员核实； 

u 文件研讨要有前瞻性； 

u 合理性大于知名性； 

u 对不能达成的共识，坚持低标准，严要求。 

第八步、研讨共识定稿

u 对确实有必要的关键控制点还不能达成共识的，还要研讨； 

u 知名性大于合理性； 

u 理解良心冲突； 

u 不能接受本位主义； 

u 本位主义如果合理，可以接收； 

u 无论研讨多长时间，终必须达成共识，以便定稿。 

第九步、定稿确认、发行、颁布

u  电子档定稿后，将它发出给相关部门确认； 

u 确认无误，签字确认； 

u 确认有误，或有异议，重新修改； 

u 部门主管审核签字； 

u 文件审批权限人审批（生效）、发行、颁布。 

第十步、试行、修改、正式运行

u 根据不同文件，试行时间不同； 

u 试行期间要检查符合性和有效性 

u 再研讨、修改，以适应新的合理要求； 

u 正式运行，严格按条款执行； 

u 每隔半年或一年，所有文件要审视是否要修改。有必要，就修改；没必要，不修改； 

u 根据合理需要，可适当时修改，再运行； 

u 文件的管理也遵循PDCA。